每周股票复盘：爱科科技（688092）拟发3.11亿可转债

截至2025年9月12日收盘，爱科科技（688092）报收于25.44元，较上周的24.89元上涨2.21%。本周，爱科科技9月12日盘中最高价报25.68元。9月11日盘中最低价报24.45元。爱科科技当前最新总市值21.04亿元，在专用设备板块市值排名170/177，在两市A股市值排名5007/5153。

本周关注点

公司公告汇总：爱科科技拟发行可转债总额不超过31,095.40万元，用于智能装备产业化项目及补充流动资金。 违规处罚提醒：爱科科技及王鹏因未依法履行职责被上交所采取监管措施。 公司公告汇总：2025年第一次临时股东会将于9月29日召开，审议可转债发行相关议案。 公司公告汇总：公司制定2025-2027年股东分红回报规划，现金分红不低于当年可供分配利润的10%。

违规处罚提醒

9月11日，爱科科技公开信息显示，杭州爱科科技股份有限公司及王鹏因未依法履行其他职责被上海证券交易所采取监管措施。

公司公告汇总

杭州爱科科技股份有限公司于2025年9月10日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案。本次可转债发行总额不超过人民币31,095.40万元，期限六年，按面值发行，募集资金将用于新型智能装备产业化基地项目、富阳智能切割设备生产线技改项目及补充流动资金。转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，不提供担保。相关议案尚需提交股东大会审议。

公司将于2025年9月29日14:00召开2025年第一次临时股东会，会议地点为杭州市滨江区伟业路1号1幢公司会议室，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年9月23日，审议包括可转债发行在内的11项特别决议议案。

公司制定未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划，优先采用现金分红，每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的10%，近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%。董事会可根据公司发展阶段提出差异化分红政策，利润分配预案需经独立董事发表意见并提交股东大会审议。

本次募集资金投向属于科技创新领域，其中新型智能装备产业化基地项目拟投入募集资金22,572.17万元，研发非金属切割行业AI大模型及专用自动化设备；富阳技改项目拟投入4,123.22万元，用于厂房改造与设备升级。公司主营业务属“高端装备制造产业”，项目符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定。

募集资金使用可行性分析报告显示，补充流动资金4,400.00万元，占募资总额14.15%。项目实施有助于提升技术竞争力、优化产品结构。募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入，到位后按程序置换。

公司就本次发行可能摊薄即期回报制定填补措施，包括加强募集资金管理、加快项目实施进度、完善治理结构、提升运营效率等。控股股东、实际控制人及董监高已对填补回报措施切实履行作出承诺。

公司自查最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。结果显示，2022年8月30日上交所对公司及时任董秘王鹏予以口头警示，因在拟披露半年报前违规回购股份；2022年9月20日公司收到浙江证监局警示函，因窗口期回购股票。公司已组织学习法规并完成整改。

前次募集资金净额为234,621,519.82元，截至2025年6月30日累计投入232,922,200.00元，专户余额为8,062,961.56元。“智能装备产业化基地（研发中心）建设项目”投资规模由20,800万元缩减至6,550万元，并延期至2026年3月。新建智能切割设备生产线项目实际效益未达承诺效益，主要受宏观经济影响。

《可转换公司债券持有人会议规则》明确会议由全体债券持有人组成，对变更募集说明书约定、修改会议规则、公司减资、合并、破产等重大事项进行审议表决。决议须经出席者所持表决权过半数通过，具有约束力。会议由董事会或受托管理人召集，自可转债发行之日起生效。

可转债预案显示，发行总额不超过31,095.40万元，期限六年，按面值发行，不提供担保。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计每股净资产和股票面值。发行方案有效期12个月，自股东会审议通过之日起计算。

论证分析报告指出，公司符合《证券法》《注册管理办法》相关规定，具备健全组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息，募集资金用途符合国家产业政策。发行对象为持有中国证券账户的自然人、法人、基金等，向原股东优先配售。

公司于2025年9月12日在上交所网站披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等文件，本次披露不代表审批机关对发行事项的实质性判断或批准，发行尚需经股东大会审议，并经上交所审核及证监会注册后方可实施。公司将持续履行信息披露义务，提示投资者注意风险。

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